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El escándalo de lavado de dinero del Deutsche Bank podría crear la mayor crisis económica de la historia

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La filtración de los archivos FinCEN durante el fin de semana ha sacudido los mercados mundiales y augura una crisis financiera de proporciones épicas mientras el Deutsche Bank se cierne sobre el precipicio.

Por Raul Diego

El Deutsche Bank, junto con varios de los mayores bancos comerciales del mundo, están involucrados en un escándalo mundial de blanqueo de dinero que abarca más de dos décadas, ya que los documentos filtrados a BuzzFeed muestran el movimiento de 2 billones de dólares en efectivo ilícito a través del establishment bancario occidental.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), el archivo de informes sobre actividades sospechosas (SAR) que detallan años de transacciones bancarias potencialmente ilegales se compartió con 108 organizaciones de noticias en 88 países. Estos registros son un requisito para cualquier institución financiera que realice transacciones denominadas en dólares en cualquier parte del mundo y se archivan en la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de delitos financieros y aplicación de la ley o FinCEN.

Los más de 2.100 informes de actividad sospechosa publicados a la prensa son considerados documentos “históricos” por los bancos implicados, que respondieron con su habitual rutina de Poncio Pilatos cuando se les pidió que hicieran comentarios en los medios de comunicación y se lavaron las manos afirmando que habían cumplido su obligación legal ante el Tesoro de los Estados Unidos “como parte de nuestra asociación con los reguladores y las fuerzas del orden para proteger el sistema financiero mundial”, como dice una declaración del Deutsche Bank.

El banco alemán vinculado a Trump es, con mucho, el más acosado por los registros de actividades sospechosas que suman más de la mitad de los 2 billones de dólares que rastrean los archivos FinCEN, de los cuales aproximadamente 1,3 billones de dólares se mueven a través de la institución financiera plagada de escándalos. La mayor parte de la cobertura de prensa en los EE.UU., hasta ahora, se ha centrado en los vínculos con los oligarcas rusos y las narrativas variadas que se ciernen sobre el discurso político estadounidense de los años electorales. El papel central del Deutsche Bank, sin embargo, revela un problema mucho mayor, ya que el posible colapso del banco podría enviar al mundo financiero a una caída en picada y dar lugar a la mayor crisis económica de la historia.

 

1MDB

Mientras las acciones de los bancos europeos se desploman en medio de las revelaciones, la FinCEN condenó la divulgación ilícita de las SAR a la prensa y advirtió que podría “afectar a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra en medio del mayor esfuerzo de recuperación de activos en la historia de los Estados Unidos, presentando su última queja con respecto a los 300 millones de dólares que el departamento está tratando de recuperar por un fondo soberano de 11.700 millones de dólares malayo llamado 1MDB, uno de los principales casos destacados por el ICIJ en su informe sobre los SAR filtrados.

Sin embargo, en la mayor parte de la cobertura de las filtraciones de la FinCEN está ausente la forma en que todos estos bancos e instituciones financieras no sólo están blanqueando billones, sino que lo hacen juntos y en conjunto, como se demuestra claramente en el caso del fraude del 1MDB. La mayoría de las publicaciones señalan a JP Morgan Chase como la entidad que movió más de 1.000 millones de dólares para Jho Low, una de las figuras centrales del 1MDB, pero no mencionan el papel de Goldman Sachs, que orquestó una parte importante del plan que defraudó al pueblo malayo y que llevó a la presentación de cargos penales contra 17 de sus ejecutivos actuales y anteriores, incluido el ex vicepresidente de Goldman Sachs y ahora presidente de la mega plataforma de comercio electrónico china Alibaba, Michael Evans.

 

Pillan a JPMorgan Chase blanqueando dinero sucio… por 3ª vez consecutiva

 

El gobierno de Malasia acordó recientemente retirar los cargos contra Goldman Sachs después de que se alcanzara un acuerdo de 2.500 millones de dólares con el gigante banco de inversiones; casi una cuarta parte del agujero de deuda de 10.500 millones de dólares que creó para la coalición gobernante de Malasia, que resultó en la cancelación de importantes proyectos de infraestructura. El Deutsche Bank también participó en el ataque múltiple de los buitres financieros occidentales contra los malayos mediante la concesión de cientos de millones en préstamos de recompra de acciones a través del fondo 1MDB para el ex primer ministro, que fue condenado en julio por injerto.

¿Un golpe premeditado?

El propósito aparente del fondo del 1MDB era financiar proyectos de infraestructura, como los proyectos de oleoductos y gasoductos archivados como resultado. Pero, según un informe de Business Insider, el dinero “se desvió hacia gastos suntuosos”, como compras de arte, y, muy apropiadamente, a la producción del “Lobo de Wall Street” —una historia sobre el fraude y el soborno que las mismas personas e instituciones atrapadas en este escándalo llevan a cabo día tras día.

Se informa de que el ex director general de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se reunió con el deshonrado Primer Ministro de Malasia y con el empresario fugitivo, Jho Low, antes del debut del fondo en 2009. Otra demanda presentada contra Goldman Sachs detalla el “papel central del banco de inversiones en un esfuerzo a largo plazo para corromper a los antiguos ejecutivos” del fondo patrimonial de Abu Dhabi llamado International Petroleum Investment Corporation y su filial, Aabar Investments, que se asoció con el 1MDB, calificándolo de “una conspiración internacional masiva para malversar miles de millones de dólares”.

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Pocos pueden discutir esa caracterización, pero cuando las gallinas regresan a casa a descansar, es importante vigilar quién queda expuesto y quién no; quién es castigado y quién no. Los Archivos FinCEN están destinados a atraer la mayor parte de la atención hacia el Deutsche Bank y tienen todas las características de un golpe premeditado a uno de los linchamientos de la estructura financiera imperante. Al igual que Lehman Brothers y Bear Sterns fueron sacrificados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo y abrieron la puerta a una consolidación aún mayor entre los bancos “demasiado grandes para quebrar”, una retirada calculada del Deutsch Bank permitirá, sin duda, que se produzca una consolidación similar a una escala mucho mayor.

 

FinCEN Files: 2 mil documentos que evidencian lavado de dinero de los grandes bancos durante 18 años

 

Fuente:

Raul Diego / MPN — Deutsche Bank Money Laundering Scandal Could Create Greatest Economic Crisis in History.

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