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FinCEN Files: 2 mil documentos que evidencian lavado de dinero de los grandes bancos durante 18 años

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Gracias a la filtración de más de 2.100 informes de actividades sospechosas, o SAR, presentados por bancos globales a la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros, conocida como FinCEN, se pudo llevar a cabo una investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revela el papel de los bancos mundiales —como JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon— en el lavado de dinero a escala industrial y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluyen a su paso.

 

Poe Will Fitzgibbon, Amy Wilson-Chapman and Ben Hallman

Los FinCEN Files son parte de una investigación transfronteriza basada en documentos secretos que exponen cómo los bancos y los reguladores han fallado al público al permitir que el dinero sucio fluya sin control por todo el mundo. La investigación muestra cómo los políticos, ladrones y magnates, desde Benin a Venezuela y Turkmenistán, se benefician a expensas de los gobiernos y la gente común.

 

¿Quién trabajó en la investigación de los Archivos FinCEN?

El ICIJ, BuzzFeed News y otros 108 medios de comunicación asociados en 88 países pasaron 16 meses organizando y analizando documentos filtrados, y obteniendo cientos de otros documentos confidenciales, registros judiciales, archivos, registros públicos y entrevistas.

 

¿FinCEN Files se basa en una filtración?

Sí. Buzzfeed News compartió con el ICIJ más de 2.100 informes de actividades sospechosas, o SAR, presentados por bancos globales a la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros, conocida como FinCEN. BuzzFeed News no ha comentado su fuente. El Congreso de los EE.UU. solicitó algunos de los archivos como parte de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

 

¿Se ha nombrado a un informante?

En enero de 2020, una ex funcionaria del Departamento del Tesoro de EE.UU., Natalie Mayflower Sours Edwards, de Virginia, se declaró culpable de revelar ilegalmente documentos confidenciales del Tesoro.

 

¿Qué es un SAR?

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Un informe de actividad sospechosa, suspicious activity report, o SAR por sus siglas en inglés, es un documento que se presenta a las autoridades de los Estados Unidos cuando un banco u otra institución financiera observa una transacción que parece sospechosa. Un SAR no es una acusación, sino una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas del orden sobre actividades irregulares o posiblemente delictivas. Los SAR son estrictamente confidenciales, tan secretos que los bancos no pueden confirmar públicamente su existencia.

 

¿Qué otros documentos se utilizaron para los archivos de la FinCEN?

La investigación de los Archivos FinCEN involucra miles de otros documentos confidenciales obtenidos y compartidos con el ICIJ por reporteros de BuzzFeed News, L’Espresso, y Quinto Elemento Lab / CONNECTAS. Los reporteros también pasaron meses reuniendo archivos de fuentes internas, fiscales y abogados, testigos y víctimas y registros públicos de agencias gubernamentales.

 

¿Qué reveló la investigación?

Los bancos movieron más de 2 billones de dólares en pagos que creían sospechosos durante 18 años. Algunos de los bancos más grandes en los archivos filtrados, como JPMorgan Chase, HSBC, Barclays Bank, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, continuaron haciendo olas de pagos sospechosos, incluyendo aquellos que dijeron que tenían características de fraude, a pesar de las promesas a las autoridades gubernamentales de mejorar los controles de lavado de dinero.

 

¿Por qué son importantes los archivos de FinCEN?

Porque el libre flujo de dinero ilícito causa un daño incalculable. Alimenta a los cárteles de la droga y a las empresas criminales. Ayuda a los oligarcas y autócratas a aumentar sus fortunas y su poder. Agrava la desigualdad global, permite la evasión de impuestos y socava las democracias.

 

¿Esto está relacionado con otras investigaciones del ICIJ, como las filtraciones de Luanda o los Documentos de Panamá?

Absolutamente. JPMorgan Chase, por ejemplo, presentó un informe de actividad sospechosa sobre las transacciones relacionadas con Sindika Dokolo, el marido de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos que perfilamos en Luanda Leaks. Y un análisis del ICIJ mostró que los bancos de los Archivos FinCEN procesaban transacciones para empresas registradas en las llamadas jurisdicciones secretas y lo hacían sin conocer al propietario final de la cuenta.

Averigua más sobre paraísos fiscales y compañías offshore.

 

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¿Los archivos están disponibles al público?

Hemos publicado algunos de los SAR filtrados en la página DocumentCloud del ICIJ.

 

¿Qué documentos están haciendo públicos y por qué?

El ICIJ y sus socios no están publicando los informes filtrados en masa, sino que han revisado diligentemente los materiales y han centrado sus informes en las historias de mayor impacto público. La publicación de documentos ayuda a hacer un sistema opaco más transparente, permite a los lectores entender mejor las historias y también da a la gente una visión única de cómo funcionan las cosas que a menudo están ocultas a la vista.

Los informes sobre actividades sospechosas describen posibles actividades ilegales y no se consideran ni pretenden ser prueba de ninguna violación de la ley.

 

¿Dónde más puedo leer las historias de los archivos de la FinCEN?

Probablemente quiera empezar con historias de su propio país. Pero no olvide, como en todos los proyectos del ICIJ, que hay otras historias de África, Oriente Medio, América Latina, Europa y Asia. Puede consultar una lista de nuestros socios aquí.

Si usted tiene más preguntas, escríbanos a esta dirección de correo electrónico: [email protected].

Si usted tiene documentos que ICIJ debería conocer, contáctenos de manera segura usando este formulario.

 

Fuente:

International Consortium of Investigative Journalists — What is the FinCEN Files investigation?

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